逆转名义开局狠狠打脸侯亮平第11章 天罗地网

三天后山水集团总部大楼。

高小琴召集了集团财务部的核心团队会议室的气氛显得异常紧张。

这些都是跟随她多年的心腹对公司的每一笔账都了如指掌。

“各位”高小琴环视一周语气平稳 “最高检的调查组要对我们进行全面的财务审查。

这是一次严峻的考验。

” 财务总监老李皱着眉头：“高总我们的账目虽然复杂但都是合法合规的。

就是担心他们会断章取义把正常的业务操作说成是违法行为。

” “是的这正是我担心的。

”高小琴点点头 “所以我们必须做好万全的准备。

” 她从桌上的文件夹里拿出一份资料。

“这是江顾问为我们制定的应对方案。

我们要按照这个方案对部分账目进行...调整。

” 众人接过资料仔细阅读起来。

“高总这个方案...”老李看着手中的文件有些疑惑 “我们要故意制造一些指向海外的资金流？这不是给他们送把柄吗？” 高小琴淡淡一笑：“老李江顾问的计划我们照做就是。

你们只需要按照要求把这几笔账做得专业一些但要留有破绽让他们能够查到。

” “破绽？” “对就是要让他们觉得这些钱有问题但又查不出真正的问题。

” 高小琴的眼中闪过一丝狡黠“我们要给他们设置一个迷宫让他们在里面团团转。

” 按照江澈的指示财务团队开始“做账”。

他们故意制造了几笔大额的海外转账记录资金流向几个位于避税天堂的空壳公司。

账面上的处理非常专业但又故意留下一些可以被发现的线索。

这些转账的金额都不小加起来超过了五千万人民币。

而且转账的时间点也很巧妙都集中在一些敏感时期比如政府重大项目招标前后。

从表面上看这完全符合非法资产转移的特征。

与此同时最高检的财务审查小组也开始了他们的工作。

审查小组在山水集团设立了临时办公室十几名专业人员日夜不停地分析着堆积如山的财务资料。

“这家公司的架构太复杂了。

”一名来自税务系统的专家一边翻着资料一边抱怨 “光是子公司就有二十多个每个子公司又有各自的投资和业务往来。

” “是啊会计师老王也感到头痛“而且他们的业务范围很广房地产、餐饮、娱乐、贸易几乎什么都做。

每一个领域的账务处理方式都不一样。

” 侯亮平每天都要到审查现场看进度。

看着专家们埋头苦干他的心情既焦急又期待。

“有什么发现吗？”他问道。

“暂时还没有明显的问题老王摇摇头 “不过我们发现了一些有趣的现象。

” “什么现象？” “这家公司的内控制度做得很好每一笔账都有完整的审批流程和凭证。

而且他们请的会计师事务所也是国际知名的。

” 侯亮平皱了皱眉。

这种情况对调查来说不是好消息。

一个内控严密的公司想要找到漏洞是很困难的。

“继续查重点关注大额资金流动。

”他叮嘱道。

就在这时一直在电脑前分析银行流水的小张突然兴奋地喊了起来： “侯处快来看！我发现了异常！” 所有人都围了过去。

小张指着电脑屏幕上的一串数字： “你们看这里有几笔大额的对外转账时间集中在去年下半年金额加起来超过五千万！” 侯亮平仔细看着屏幕上的记录眼睛越来越亮。

“收款方是什么公司？” “这就是问题所在。

小张调出另一个界面 “收款方都是一些注册在开曼群岛、英属维京群岛的公司。

我查了一下这些公司基本上都是空壳公司。

” “而且另一名专家补充道“这些转账的时间点很敏感。

有几笔是在月牙湖项目招标前一周还有几笔是在京州某个土地拍卖前几天。

” 侯亮平的拳头紧紧地攥起来。

这种时间上的巧合绝不可能是偶然的。

“继续深挖！他激动地说道“看看这些钱最终流向了哪里中间有没有其他的交易对手。

” 财务审查小组立即投入了更加紧张的工作。

他们通过各种渠道试图追踪这些资金的最终去向。

然而这些海外公司的保密性很好想要获得详细信息非常困难。

但是专家们还是通过一些技术手段发现了一些蛛丝马迹。

“侯处我们又有新发现！”两天后老王兴奋地向侯亮平汇报 “这些海外转账在时间上和金额上都与山水集团承接的几个政府项目高度吻合。

” 他展开一份对比图表： “你看每当山水集团拿到一个重大项目合同后的几天内就会有相应金额的资金转移到海外。

而且这个金额往往是项目总价的百分之十左右。

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